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Come evitare le frodi con Bitcoin e altre criptovalute

Evitare frodi nel mondo di Bitcoin e altre criptovalute richiede vigilanza, educazione e l'uso delle migliori pratiche nella gestione dei tuoi beni. Leggi l'intero articolo qui sotto per consigli su come evitare di diventare la prossima vittima di una truffa cripto, ma per un riassunto:

1. Non inviare criptovaluta a persone che affermano di "raddoppiare i tuoi soldi."
2. Controlla che stai utilizzando un sito ufficiale, non una copia malevola di un sito.
3. Sii molto sospettoso di chiunque ti contatti a freddo tramite messaggio diretto, email, ecc.

Usa l'app Bitcoin.com Wallet multichain, affidata da milioni di persone per inviare, ricevere, acquistare, vendere, scambiare e gestire in modo sicuro e semplice le criptovalute più popolari. Puoi anche connetterti a migliaia di applicazioni decentralizzate (DApp), dai giochi ai derivati finanziari.

Sii intelligente con le criptovalute

In questa guida ti guideremo attraverso le truffe più comuni che coinvolgono Bitcoin e altri criptoasset. Ti mostreremo come individuarle affinché tu non diventi la prossima vittima. Di seguito sono riportati i tipi più comuni di truffe nel settore crypto.

Truffe phishing

Questa è una truffa molto comune. Il phishing è un tipo di attacco di ingegneria sociale. Gli attacchi di ingegneria sociale sono una vasta gamma di attacchi che sfruttano il comportamento umano, invece di qualche tipo di debolezza tecnologica. Gli attacchi phishing si verificano quando un attaccante ti convince di essere un rappresentante fidato di qualche organizzazione, ad esempio la tua banca, la tua compagnia telefonica o il tuo exchange di criptovalute. Poiché consideri l'attaccante un vero rappresentante, divulghi informazioni private come password, o clicchi su link malevoli, che possono installare malware o altro software dannoso. Questo può comportare la perdita totale dei tuoi fondi.

Esaminiamo alcuni attacchi phishing comuni. Va notato che i potenziali attaccanti trovano sempre nuovi modi per guadagnarsi la tua fiducia. Dopo che una truffa diventa ben nota e le persone diventano più caute, gli attaccanti cercheranno un altro modo in cui la tua guardia è abbassata.

Email

In generale, se sembra troppo bello per essere vero, lo è. Non cliccare su alcun link in queste email e segnalale come spam. Alcuni esempi includono:

"Deposita ora e ricevi $100"
"Clicca su questo link per ottenere un rimborso di $100 USD"

Un'altra tattica comune è ricevere un'email da un portafoglio o exchange che già utilizzi, sia per coincidenza sia tramite passati attacchi ai database. Forse gli hacker hanno ottenuto il tuo indirizzo email sul mercato nero; ad esempio da un attacco a un altro servizio a cui hai fornito il tuo email. Gli attaccanti possono sembrare persone che conosci, chiedendo o incoraggiandoti a compiere qualche azione, come unirti a un exchange.

Migliore prassi: Non cliccare su alcun hyperlink in un'email o aprire allegati. Vai direttamente al sito web se devi condurre attività lì. Una tattica comune è far sembrare un hyperlink reale, ma se ci passi sopra il mouse vedrai l'URL del sito falso. Controlla sempre l'email del mittente per vedere da dove proviene (anche se questo non è affidabile al 100% dato che le email possono essere falsificate).

Annunci falsi

Con gli annunci web falsi, devi stare attento al sito che stai visitando. Questo succede di solito quando cerchi sul web cose come “blockchain." Il primo risultato potrebbe essere un annuncio tramite Google, per esempio, ma potrebbe finire per essere un portafoglio crypto falso.

Gli annunci possono promettere ricompense rapide. Ad esempio:

"Raddoppia i tuoi bitcoin in 72 ore!"

Migliore prassi: Non visitare contenuti di annunci sponsorizzati nei risultati di ricerca. È meglio digitare manualmente l'indirizzo del sito web reale direttamente nel tuo browser.

Twitter/Instagram/Facebook/Social Media

Persone che affermano di essere rappresentanti di un'azienda che utilizzi, come Bitcoin.com, potrebbero contattarti tramite messaggi diretti (DM) sui social media. I truffatori possono anche fingersi celebrità. Potrebbero dire un numero qualsiasi di cose allettanti come:

"Se invii 0.005 ETH, posso restituirti 5 ETH!"
"Ho deciso di regalare 56256 Bitcoin ai miei fan."

Oppure, potrebbero avvisarti di un problema, tipo, “il tuo account è stato hackerato, quindi ti abbiamo contattato tramite social media. Clicca sul link qui sotto."

Infine, ignora qualsiasi messaggio che ti chieda denaro o un favore se non hai incontrato la persona di persona:

"Prima di incontrarci, ho bisogno di un favore. Potresti inviarmi un po' di ETH?"

Migliore prassi: Nessuna azienda tenterà di contattarti tramite social media. Non credere mai alle persone che tentano di contattarti tramite social media, e segnalale immediatamente.

Telegram/Discord/Messaggistica istantanea

Questo ha colpito molti possessori di NFT. Molte persone ricevono messaggi diretti (DM) da persone che affermano di provenire da progetti o aziende importanti. I loro nomi possono sembrare esattamente come i veri nomi di persone reali. Una nuova truffa per cui molti cadono è chiedere aiuto nella chat di gruppo per i progetti, e essere immediatamente contattati da un attaccante. Gli attaccanti potrebbero persino aiutare a risolvere il problema, ma alla fine chiederanno informazioni private, come password, frasi di recupero, o di fare screenshot che includono informazioni private. Alcuni esempi includono:

"Ti contattiamo su Telegram. Il tuo account è congelato."
"Per risolvere il problema, abbiamo bisogno di uno screenshot."

Migliore prassi: Gli attaccanti chiederanno informazioni private, come password o frasi di recupero. Ricorda, non dovrai mai rivelare queste informazioni a nessuno. Se qualcuno chiede uno screenshot, è meglio rifiutare. E naturalmente, non cliccare su link o scaricare nulla.

In generale le migliori prassi sono piuttosto semplici. Se qualcuno ti contatta affermando di essere di un'organizzazione, sia tramite email, social media o messaggistica istantanea, non cliccare sui link che forniscono. Invece, usa il tuo browser web o l'app mobile delle aziende.

Per essere sicuro di andare a un portafoglio crypto reale, visita il nostro portale dei portafogli su Bitcoin.com.

Exchange di criptovalute falsi

Spesso sui social media vedrai un link che dice qualcosa come “Compra bitcoin al 5% sotto il valore di mercato. Risparmia tanto!" Questo è un trucco di marketing per farti visitare e utilizzare il loro exchange falso. Se visiti un qualsiasi sito di exchange, la prima cosa che vuoi fare è assicurarti che sia sicuro HTTPS e non HTTP. Questo significa che il traffico web è crittografato e sicuro; se è solo HTTP senza la "S" è un grande segnale d'allarme e significa stare lontano.

Un altro segnale d'allarme da cercare sono gli exchange falsi che offrono la vendita di BTC per PayPal. Su questi siti vedrai un modulo web per inserire il tuo email PayPal e l'importo da vendere. Dopo l'invio, ti verrà presentato un codice QR a cui inviare i tuoi BTC. Ma il denaro non arriva mai. La maggior parte di questi exchange falsi sono qui un giorno e spariscono il giorno dopo. Li vedrai apparire ma scompariranno rapidamente, e poi riemergeranno con un nome di dominio diverso in seguito.

Infine, fai attenzione agli exchange che offrono grandi ricompense garantite in crypto per l'iscrizione:

"Registrati oggi e ricevi 1 ETH gratis immediatamente."

Per essere sicuro di andare a un exchange crypto reale, visita il nostro portale degli exchange su Bitcoin.com per assicurarti di non essere truffato.

Portafogli crypto falsi

Individuare portafogli crypto falsi è un po' più difficile, perché i portafogli riguardano principalmente la conservazione delle criptovalute e non l'acquisto o la vendita. Ha meno a che fare con il denaro che con il software che potresti utilizzare. Tipicamente, i portafogli crypto falsi sono solo truffe per far sì che il malware infetti il tuo dispositivo per rubarti password o chiavi private. Per garantire la sicurezza, Bitcoin.com raccomanda il nostro portafoglio Bitcoin ufficiale per utenti desktop e mobile. Per sfogliare tutti i portafogli offerti da Bitcoin.com, visita la nostra pagina dei portafogli.

Proprio come con i siti di exchange crypto falsi, dovresti fidarti del tuo istinto e cercare segnali d'allarme. Il sito del portafoglio utilizza HTTPS? Il nome del sito del portafoglio cerca di assomigliare a un altro portafoglio crypto rispettabile fingendo di esserlo? Al di fuori dell'ovvio, può essere difficile dire se un portafoglio è falso. Una buona pratica è chiedere ai tuoi pari se qualcuno ha usato il portafoglio prima. Puoi farlo su un forum come il Bitcoin Reddit. Se il portafoglio è un client scaricabile, un'altra buona pratica è controllare il sito per malware. Siti come VirusTotal sono una grande risorsa per controllare gli eseguibili per vedere se contengono virus. Per evitare truffe e per essere sicuro di ottenere un portafoglio crypto legittimo, visita il nostro portale dei portafogli su Bitcoin.com o scarica direttamente il portafoglio ufficiale di Bitcoin.com.

Schemi Ponzi

Gli schemi Ponzi nel settore delle criptovalute promettono spesso alti rendimenti con poco o nessun rischio, il che è un grande segnale d'allarme. Questi schemi si basano tipicamente sull'afflusso di nuovi investitori per pagare i rendimenti agli investitori precedenti, creando un modello insostenibile che alla fine crolla.

Per proteggersi da tali truffe, è fondamentale condurre ricerche approfondite su qualsiasi investimento in criptovalute. Questo include la comprensione dei fondamenti del progetto, come il suo caso d'uso, la tecnologia, il background del team e la posizione di mercato. I progetti legittimi di solito hanno informazioni trasparenti e ben documentate sulla loro tecnologia e modello di business. Diffida dei progetti che mancano di informazioni chiare o che usano gergo eccessivamente tecnico per mascherare la loro mancanza di sostanza.

Un altro segnale d'allarme sono le tattiche di marketing aggressive che si concentrano pesantemente sul reclutamento di nuovi investitori piuttosto che sull'effettiva utilità della criptovaluta. Gli schemi Ponzi spesso enfatizzano i referral e alti guadagni a breve termine per attirare investitori ignari.

Inoltre, fai attenzione alle piattaforme di investimento che garantiscono rendimenti costanti indipendentemente dalle condizioni di mercato. Nel mondo volatile delle criptovalute, tali garanzie sono irrealistiche e spesso indicative di attività fraudolente.

Consultare recensioni indipendenti e feedback della comunità può anche fornire intuizioni sulla legittimità di un progetto. Tuttavia, sii consapevole che alcune recensioni e commenti sui social media possono essere fabbricati o pagati.

Conclusione

"Bitcoin è un risultato crittografico notevole. La capacità di creare qualcosa che non è duplicabile nel mondo digitale ha un enorme valore. L'architettura di Bitcoin, letteralmente la capacità di avere questi registri che non possono essere replicati, è un avanzamento straordinario."

• Eric Schmidt, Presidente Esecutivo di Google, marzo 2014.

Sebbene le truffe che coinvolgono Bitcoin e altri criptoasset siano purtroppo comuni, non dovrebbero dissuaderti dal beneficiare di questa tecnologia emancipante. Armato di conoscenze e potenti strumenti come il Portafoglio Bitcoin.com, è facile prendere il controllo del tuo denaro e ampliare la tua libertà economica.